La presente Ley tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones.
Resumen
La Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios establece los ilícitos cambiarios y sus sanciones, aplicables a personas naturales y jurídicas que realicen operaciones cambiarias en contravención a la normativa vigente. Se regula la obligación de declarar operaciones de importación y exportación de divisas, así como las sanciones por incumplimiento. La ley también establece procedimientos administrativos y penales para la aplicación de sanciones, y se deroga la Ley sobre Régimen Cambiario anterior. La ley entrará en vigencia a los treinta días de su publicación.
Temas principales
Ilícitos CambiariosSancionesDeclaración de DivisasProcedimientos AdministrativosControl CambiarioNormativa Cambiaria
Jurisprudencia que la aplica
Esta norma es citada por 137 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia registradas en el corpus de IAJURISS. Decisiones recientes: