Sentencia N° 963 — Sala Político Administrativa del TSJ, 13 de julio de 2011

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia, declara sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por Banco Mercantil, C.A. contra la Resolución N° 601-05 de la Superintendencia de Bancos, que había ratificado una sanción impuesta por incumplimiento en la remisión de información solicitada. La Corte argumenta que la entidad bancaria no cumplió con los plazos establecidos y que su respuesta fue insuficiente, lo que justificó la sanción. Además, se desestiman los alegatos de violación a la presunción de inocencia y al principio de buena fe, concluyendo que la actuación de la administración fue conforme a derecho.

La Sala considera que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras actuó conforme a la normativa aplicable al requerir información a la entidad bancaria, la cual no fue remitida en los plazos establecidos. Se evidencia que el Banco Mercantil, C.A. no cumplió con su obligación de remitir la información solicitada, lo que constituye un incumplimiento de la normativa vigente. La Corte también señala que la sanción impuesta fue proporcional y adecuada a la falta cometida, y que no se vulneraron los derechos de la entidad recurrente, ya que se le brindó la oportunidad de presentar sus alegatos y pruebas durante el procedimiento administrativo.

Por las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL 2- CONFIRMA la sentencia Nº 2010-1934 de fecha 13 de diciembre de 2010 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. 3- FIRME la Resolución N° 601-05 de fecha 8 de diciembre de 2005 dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario), que declaró sin lugar el recurso de reconsideración y ratificó la Resolución N° 346-05 de fecha 26 de julio de 2005, que impuso sanción de multa a la apelante.