Sentencia N° 516 Casación Penal TSJ 2000: Jose Lily Caico Clemente — Averiguación Sumaria

El Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, decidió sobre un recurso de casación interpuesto por la parte acusadora en relación con la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Penal. La Sala revocó el auto de detención dictado contra JOSE LILY CAICO CLEMENTE por la supuesta comisión de los delitos de estafa y frustración de pago de cheque, declarando terminada la averiguación sumarial. La Sala consideró que no se cumplían los elementos constitutivos del delito de estafa, por lo que no se podía compartir el criterio del Tribunal A-quo.

Evidentemente, tal como lo señaló la recurrente, el juzgador a quo dejó de analizar y comparar las declaraciones de los ciudadanos JULIO SAENZ SAENZ, DOMINGO VALENTE COURAS, MARIA BEATRIZ VALENTE GOMEZ, JOSE ROBERTO HERNANDEZ, JOSE EMILIO GOMEZ, ALFREDO GALIANO RODRIGUEZ, RAIZA MARGARITA LEON CUEVAS, LUZ MARIA REIMUNDEZ, DOMINGO ALENTE COURAS, ANGEL JULIAN HERNANDEZ, CLAUDIO RODRIGUEZ, ALFREDO ENRIQUE QUINTERO y SIMON GERARDO LEON FERNANDEZ, así como igualmente dejó de analizar y comparar la comunicación dirigida por el ciudadano JOSE LILY CAICO al Banco Exterior, la copia certificada del poder otorgado por el ciudadano JOSE LILY CAICO a JOSE ROBERTO HERNANDEZ BETANCOURT, las autorizaciones originales que la empresa BENDINI S.R.L otorgó a INVERSIONES BEDIGAS para negociar sus productos en Venezuela, comunicación dirigida por ROLANDO BEDINI, en representación de la empresa “BEDINI SRL” al Ministerio de Energía y Minas, el Informe de Experticia Grafotécnica de la firma de Rolando Bedini, Informe Contable de fecha 28 de julio de 1.997 realizado a la empresa REPRESENTACIONES CAICO C.A, el Informe de Experticia Contable de fecha 3 de septiembre de 1.997, la Comunicación dirigida por el Vice-Presidente del Banco República al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, la Comunicación dirigida por el Vice-Presidente del Banco República al Juez de la causa, la Copia del Informe contable Administrativo de la Empresa “Representaciones CAICO C.A”; y la Copia certificada de Planillas de Impuesto Sobre la Renta de “Representaciones Caico”; por lo que al haber incurrido el Sentenciador en falta de análisis y comparación de los elementos probatorios antes señalados, el fallo impugnado dejó de establecer correctamente las razones de hecho y de derecho de su determinación judicial de declarar terminada la averiguación sumarial, por considerar que no estaba demostrado el cuerpo del delito de ESTAFA imputado al ciudadano JOSE LILY CAICO CLEMENTE, de conformidad con el ordinal 1ero del artículo 206 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley DECLARA NO HABER MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR, en relación con el recurso de casación interpuesto por la defensa del ciudadano JOSE LILY CAICO y CON LUGAR el recurso de forma interpuesto por la parte acusadora, anula el fallo impugnado y ordena remitir el expediente a una Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, para que dicte nueva sentencia prescindiendo de los vicios que originaron la nulidad anterior. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.