Sentencia N° 328 — Sala de Casación Penal del TSJ, 10 de noviembre de 2022

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por la Magistrada ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, declara procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO, requerido por la presunta comisión de delitos de peculado doloso propio, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación. La decisión se fundamenta en la existencia de una orden de aprehensión y en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el tratado de extradición entre Venezuela e Italia.

Se desprende de los elementos de convicción recabados, que la forma de operar de los ciudadanos RAFAEL RAMÍREZ CARREÑO y DIEGO JOSÉ SALAZAR, consiste en recibir importantes ingresos en euros y dólares desde el extranjero y efectuar transferencias entre cuentas de las diferentes sociedades, para finalmente, en gran parte, transferir nuevamente estos fondos a cuentas del extranjero. Las diferentes sociedades objetos de autos no parecen tener actividad comercial o económica más allá de la relación endogámica entre ellas y sólo se usan para adquirir bienes inmuebles en el extranjero o productos de lujo como embarcaciones o joyas y no efectúan pagos propios de una actividad mercantil. Se determina que el ciudadano RAFAEL RAMÍREZ CARREÑO, en su condición de Ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, y Presidente de la empresa estatal PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), formaba parte del grupo estructurado de delincuencia organizada, conformado por familiares y personas cercanas a su entorno, cuyo fin fue obtener cuantiosas sumas de dinero procedentes de comisiones que se cancelaron por concepto de contrataciones con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus filiales, contrataciones que se celebraron sin cumplir con los controles y normativa en nuestro país para otorgar los mismos.

Primero: declara PROCEDENTE solicitar a las autoridades de la República Italiana, LA EXTRADICIÓN del ciudadano RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO, venezolano, titular de la cédula de identidad número 5.479.706, para su enjuiciamiento penal en territorio venezolano.